Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) впервые добилось конфискации средств, находящихся под санкциями, в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности.
Управляющий активами российского миллиардера Петра Авена согласился передать властям Великобритании 750 тысяч фунтов стерлингов (963 тысячи долларов) для завершения расследования об уклонении от санкций.
Как говорится в заявлении NCA, деньги принадлежали Авену, хотя и были зарегистрированы не на его имя, – средства были заморожены с 2022 года, после того как миллиардер попал под санкции Великобритании. В ведомстве считают, что попытки переместить эти деньги, а также транзакции, совершенные после 15 марта 2022 года, нарушили санкции.
Согласно решению суда, деньги, хранившиеся в британских банках, были конфискованы после того, как супруга Авена и его команда по управлению имуществом признали, что эти средства могли предназначаться "для использования в противоправных целях".
Как ранее заявляли юристы NCA, у самого Авена нет банковского счета в Великобритании, но его подозревают в использовании счетов жены и компаний по управлению имуществом.
Расследование касалось вывода около 3,7 миллиона фунтов стерлингов (4,8 миллиона долларов) из траста в Австрии в Великобританию за несколько часов до введения европейских санкций против Авена.
